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外汇交易心得

中心化比特幣交易所的特

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中心化比特幣交易所的特

比特币的设计是为了实现点对点的交换,就像现金一样,而比特币应用于数字领域。这意味着您可以用比特币换取任何您想要的东西, 而无需银行或支付应用程序等中介机构的参与。例如,如果有人为您粉刷房子,您可以跟对方协商,发送约定数额的比特币作为付款。 实际上,这跟使用现金购买房屋粉刷服务没什么区别。

当然, 由于大多数人在日常生活中不使用比特币(至少还没有使用过!),一般来说,与(例如)使用当地货币交易相比, 找到点对点的卖家/买家是比较困难的。这就引入了“流动性”的概念。

  1. 什么是流动性?
  2. 什么是比特币交易所?
  3. 中心化的比特币交易所是如何运作的?
  4. 什么是与银行关联的交易所?
  5. 什么是挂单者和吃单者?
  6. 中心化比特币交易所是如何盈利的?
  7. 为什么使用中心化的比特币交易所需要验证我的身份?
  8. 点对点比特币交易所是如何运作的?

什么是流动性?

什么是比特币交易所?

大多数人谈到比特币交易所时,他们指的是中心化的“托管式”平台,如 Coinbase、Kraken 和 Binance。这些平台促进了比特币和许多其他加密货币的交易。类似于 Robinhood 和 Charles Schwab 这样的股票交易平台,加密货币交易所为买家和卖家牵线搭桥。

需要注意的是,根据定义,中心化的加密货币交易所会为您保管比特币。这不仅会产生安全方面的影响,同时也会影响您按照自己的意愿使用您的比特币的自由。

中心化的比特币交易所是如何运作的?

  1. 在交易所注册,并出示身份证件。
  2. 用比特币、另一种加密货币或在某些情况下用当地货币为您新创建的账户充值。

什么是与银行关联的交易所?

允许您将当地货币转入和转出的加密货币交易所被称为“与银行关联的交易所”。 有些交易所允许您转入当地货币进行买入交易(通常以信用卡或 PayPal 等支付应用程序的形式),但不允许您将当地货币转出到您的信用卡或支付应用程序。这些被称为“与银行部分关联”的交易所。

去中心化的虚拟货币(比特币BTC、以太坊ETH等)交易平台是否能做到真正的去中心化,不受任何政府管控?

炒币的人其实并不太在乎比特币的内在价值,买币的唯一原因是看中比特币火箭般上升的价格。当然当比特币价格暴跌的时候,投机者会毫不犹豫得做空(这里单指懂如何投机交易的人)。比特币最大的内在价值——去中心化和匿名性,并不是投机者在乎的事情。所以你用block chain 技术做交易平台再安全,速度性能必然比不上场内记名撮合的效率高,故而主流交易所的供给方对自己有利,需求方不在乎去中心化和匿名性,那些技术纵然有,也不是主流。

我昨天想要注册 http:// exchainge.com 这个域名,发现09年就被一个匿名注明注册商霸占了。这个造词是将交易所的exchange里的chan改成链的chain,合成 exchainge,用区块链来做去中心化交易所的意思。以为自己想得巧,比特币刚出来的时候就被匿名注册了。事务的本质决定了走向,所以要耐心。

六问比特币交易所,去中心化为什么这么难?

比特币交易所,去中心化为什么就这么难?

根据币安自己的公告,黑客通过钓鱼,获取了一些英语语言区用户的账号、密码和二次验证,黑客获得账号后,果断绑定了 API,但是由于 Binance API 提币的风控措施级别高,钓鱼网站无法提走这些账号的币。此后,黑客通过 API 支持的程序化交易拉高 VIA/BTC 交易对,将控制的账户在两分钟买入了大量的 VIA,试图将所有盗取账户中的利益输送到干净的账户中,由于异常交易状况触发了风控,系统自动停止提币。此后,币安又成功截获输送利益的币并扣留了黑客的 VIA。

不过,也有观点认为黑客其实并没有打算在币安上面提币,而是希望在其他交易所中赚钱:黑客可能已经提前在其他平台上低价购入了大量 VIA,在币安利用受害者的资产拉高 VIA 价格,待其他平台的 VIA 跟着上涨后再抛出 VIA 获利;另外,黑客也可以在事件之前对比特币做空单赚钱。

  • 2014 年当时世界最大的比特币交易所 Mt.Gox 被黑客盗走 85 万个比特币,并最终导致 Mt.Gox 破产;
  • 2015 中心化比特幣交易所的特 年初比特币交易平台 Bitstamp 遭遇黑客攻击,价值 510 万美元的比特币惨遭洗劫;
  • 2017 年 7 月,韩国交易所 Bithumb 就受到了黑客攻击,3 万多名客户数据被泄露,每个客户受到至少 10 万韩元 (约合 87 美元) 的财务损失;
  • 2017 年 12 月,韩国数字货币交易所 Youbit 受黑客袭击,在损失了 17% 的总资产之后宣布破产;
  • 2018 年 1 月,日本最大加密货币交易所之一的 Coincheck 又遭遇了一起严重的黑客入侵事件,并造成了高达 4 亿美元的损失。

而这类黑客事件直接将矛头指向了这些比特币交易所的 “中心化” 模式,人们纷纷质疑,为什么去中心化的交易所还不来?

去中心化为什么就这么难?

1、去中心化的比特币,居然需要依靠中心化的交易所来交易?

而这其实就跟比特币的交易确认有关了,据了解,比特币的转移需要在其底层的区块链上记账即产生新的块 (block),而且,为了算法安全的需要,一笔交易至少需要 6 个块确认才算交易成功。然而,比特币中每个新块的产生需要 中心化比特幣交易所的特 10 分钟,这就意味着至少需要 1 个小时才能确认或交割。而且实际应用上,由于比特币交易量的大幅度攀升,而网络算力却依旧有限,用户等待确认或交割的时间往往会更长,甚至 10 多个小时。

这对于那些对时效性要求并不高的交易而言可能无所谓,但对于去杂货店里买东西,等待 1 个小时甚至更久时间才能确认,这是不可想象的,尤其是对已经习惯了低延时的股票、外汇、期货投资者而言,这些延时是很难接受的。

2、为什么中心化交易所如此不安全?

而根据 AI 财经社的报道,攻击手法甚至跟网站被攻击是一样的:中心化交易所等服务器上有各种软件,可能存在被利用的漏洞,黑客甚至可以利用撞库这样的成熟且百试不爽的方法获得大量用户账号密码。

不过,中心化的交易所也有一个好处,由于可能不涉及链上交易,一旦出了错,其是可以支持 “回滚” 操作的,比如这次币安事件,币安就回滚了与黑客控制账户之间的交易,不过,对于受到行情影响,正常账户之前的交易则不支持回滚。当然,这里有一个前提,那就是黑客还未来得及将黑来的比特币通过链上交易转走。

另外,除了技术上的风险外,中心化交易所还有道德风险,面对巨额的利益,掌握信息优势的交易所未必不会铤而走险,比如人们就一直在怀疑久负盛名的比特币交易所 Mt.Gox 存在着监守自盗的行为;同时,人们也一直在担心交易所会利用信息不对等,既当裁判员,又当运动员;大量的中小交易所如雨后春笋般冒出来,谁能保证这些交易所不会像 P2P 企业那样跑路?

3、股票等传统交易所为什么不这么受黑客 “青睐”?

股票等传统交易所其实也并不百分百安全,比如 2009 年,纽约证交所以及纳斯达克公司等证实,其主网站遭到黑客攻击,但是尚未影响到市场交易。2010 年美国 NASDAQ 股票交易​​所的中央服务器又遭骇客入侵。实际上,传统交易所遭黑客攻击也是常有的事儿。

4、如何解决中心化交易所的弊病?

为了增强安全,火币网、Bitstamp、Okcoin 交易所目前都采用了 “冷钱包” 方式存放比特币,

比如,2015 年初 Bitstamp 就因为冷钱包而避免了价值 175 万美元比特币的丢失。当时,该平台不幸遭遇黑客攻击,价值 510 万美元的比特币惨遭洗劫,在紧要关头,Bitstamp 迅速将剩余价值 175 万美元的比特币存入冷钱包内。

然而,冷钱包也并非 100% 安全,据报道,100% 确保冷储存所使用的私钥不会出现在网络和你的在线电脑上,这是冷储存技术的关键,如果做不到这一点冷储存技术就毫无意义了。你必须将你的冷储存钱包和你的在线热钱包 (hot wallet) 分离使用,这种方式相对于交易频繁的参与者来说过于麻烦。

因此,千万不要将所有鸡蛋放在一个篮子里,数字资产最好能够分散存储。就连李笑来也表示他早在 2011 年就不敢将所有比特币放在一个地址里。不过,分散存储也会带来效率降低、成本提升到问题。

5、去中心化的交易所能否解决所有问题?

实际上,市面上已经有诸如 Bitshares、CYBEX、0Xprotocol、AirSwap、Kyber、Etherdelta 等去中心化交易所了,而据了解,包括币安等中心化交易其实也在布局去中心化交易所。但需要注意的是,如果去中心化交易所的上述技术问题无法得到解决,去中心化交易所或许也很难真正普及。实际上,目前还没有一个去中心化交易所是完美的,大家的交易量也都相对不大,难以与中心化交易所抗衡。

因此,去中心化的交易所还需要在实践中不断完善,毕竟去中心化的交易所相对于中心化的交易所还太年轻了。另外值得一提的是,相关交易所方面人士告诉动点科技,去中心化的交易所可能存在着用户更容易被钓鱼的问题。

6、中心化与去中心化交易所,到底谁才是未来?

  1. 交易能否零延时地确认、交割;
  2. 交易量是否足够大,能否及时找到交易对象;
  3. 资产是否足够安全。

然而,比特币大佬李笑来却并不同意这个观点,最近,李笑来甚至发文表示别整天拿着 “去中心化” 说事儿了。

李笑来表示,虽然他早在 2013 年便投资了去中心化交易所 Bitshares,但他其实并不看好所有 “去中心化交易所” 的项目。首先,李笑来认为去中心化天然与效率冲突;其次,他认为区块链世界里的交易所有几千个了,而且还有另外几千个正在准备开张,这其实已经是去中心化;最后,李笑来认为,所谓的去中心化,并不是 “消灭所有的中心”,而应该是由 “原本只有少量的大中心”,慢慢演化成 “有大量的更小规模的中心”。

中心化比特幣交易所的特

3月8日,有爆料者称全球最大的加密货币交易平台之一 Coinbase 因响应美国政府对俄国的制裁而查封了两万五千个俄罗斯用户的钱包。于是,一些区块链圈子以外的自媒体就开始发表大量文字,简单粗暴地给出了“比特币的理想国 中心化比特幣交易所的特 灰飞烟灭”等简单粗暴的结论。

一、比特币的理想国早已经是事实上的存在

二、如何理解Coinbase 查封了两万五千个俄罗斯用户的钱包?

三、为什么区块链、比特币是去中心化的,还要有中心化的交易所?

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