下载币安美国苹果应用程序
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4 answers
Answer from Gator54
15 days ago, 361
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Answer from Gator54
15 days ago, 163
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Answer from MrCyclone
15 days ago, 145
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Answer from CleverBOT
Robot 8 days ago, 85
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ACAMS Today
The Magazine for Career-minded Professionals in the Anti-Money Laundering Field
Detecting and Reporting Organized Retail Crime
DNA and the BSA
A Three-pronged Approach to Fighting Crypto Fraud
FinCEN’s AML and Terrorist Financing Priorities: An Introduction
Canada Honors Anti-human Trafficking Champion Peter Warrack
Fighting Fraud in the 2020s: All Hands on Deck for the Crime of the Century
去中心化金融合规：并不遥远的新世界
April 20, 2022
何为去中心化金融？
在去中心化金融语境下，用户通常用智能合约进行交易。正如 IBM 避免因去中心化金融（DeFi）詐騙而損失資金的六種不同方法 解释的那样，“智能合约不过是存储在区块链上的程序，在满足预设条件时运行。它们通常用于自动执行协议，使所有参与者都能即刻确定结果，无需任何中间人的参与，也不存在时间损失。它们还可以对工作流程进行自动化，在满足条件时触发下一个操作 。” 1
在智能合约中，用户根据编码到应用程序的一组规则直接相互交流。因此，如果满足条件 A（如拖欠贷款），则条件 B 生效（如借方抵押物被转给贷方）。这些智能合约是去中心化的应用程序 (DApp)，用途多样，包括欠抵押贷款、游戏、博彩等。去中心化金融只是去中心化应用程序的一个用例，把金融服务带入了加密货币领域。
其工作原理到底是什么？就像传统金融一样，去中心化金融服务需要流动性。但在去中心化金融中，流动性不是来自机构，而是由用户创建流动性池，即锁定在智能合约中的众筹加密货币池或代币池，智能合约则为去中心化交易所 (DEX) 中的资产间交易提供便利。许多去中心化金融平台采用自动做市商 (AMM) 制度，允许通过流动性池进行数字资产的自动和无许可交易。
去中心化金融项目是否受监管？
出于反洗钱合规目的，是否需要监管去中心化金融项目？答案是有可能。在美国，美国财政部麾下金融犯罪执法网络负责实施《银行保密法》 2 ，这是美国的主要反洗钱法。该法要求，所有货币服务企业（提供资金转账服务或从事资金转账业务的个人或实体，如“货币服务提供商”）实施和维持现代版的风险为本反洗钱制度。在 2019 年的一份指南中，金融犯罪执法网络明确表示，许多加密货币服务企业都是货币服务企业。根据美国联邦当局的定义，以任何方式接受货币、资金或其他“货币替代价值”并将其从一人转至另一人或地点的人都属于“货币服务提供商” 3 。根据金融犯罪执法网络的说法，虚拟货币“具有与货币等值的价值，或充当真实货币的替代品 4 。”因货币服务提供商是货币服务企业的一种，所以要求加密货币交易所、经纪人、保管人、ATM 和大量其他实体建立反洗钱合规制度。此等要求包括在金融犯罪执法网络登记造册、维持书面政策和程序、提交可疑活动报告、利用区块链情报解决方案监控交易、筛查钱包、降低欺诈和金融犯罪风险等。
美国的问题是去中心化金融项目是否属于货币服务企业，并因此需要实施风险为本的反洗钱合规控制。尽管金融犯罪执法网络和全球监管机构迄今对去中心化金融大多保持沉默，但在 2021 年 10 月的指南中可以找到金融行动特别工作组 (FATF) 的声音。金融行动特别工作组是由 39 个成员国组成的工作组，是反洗钱和反恐融资工作的标准制定机构。联合国“全球反洗钱计划” 5 最近发布指导意见，首次提出要解决去中心化金融领域的监管复杂性问题。金融行动特别工作组用“虚拟资产服务提供商”(VASP) 来指代加密货币服务企业，如被金融犯罪执法网络当作货币服务企业进行监管的那些企业。工作组解释称，部分去中心化金融项目有可能是虚拟资产服务提供商，因而负有合规责任。具体来说，根据指南，智能合约或软件程序不是虚拟资产服务提供商。然而，有的去中心化金融项目只是使用了“去中心化金融”或“去中心化”的说法，实际上是中心化的。因此，可以像其他加密货币服务企业一样对这些项目进行监管。金融行动特别工作组开发了一个功能性的“所有者 / 运营者”测试，用于确定去中心化金融项目是否是虚拟资产服务提供商。该测试认为，可以将“维持控制或影响的……创建者、所有者和运营商”视为虚拟资产服务提供商，即使项目表面上看起来具有去中心化的特征 6 。根据新的“所有者 / 运营者”避免因去中心化金融（DeFi）詐騙而損失資金的六種不同方法 测试，金融行动特别工作组认为，控制标志包括对项目施加控制或与用户保持持续性的关系。
- “是否有个人或实体表现出对资产或服务协议本身的控制权？
- 是否有个人或实体“在您与客户之间建有业务关系，即使这是通过智能合约履行的关系？”
- 是否有个人或实体从提供给客户的服务中获利？
- 4. 是否有其他所有者 避免因去中心化金融（DeFi）詐騙而損失資金的六種不同方法 / 运营者标记 7 ？”
金融行动特别工作组明确指出，一个国家或地区应从广义上解读测试，如果确定所有者 / 运营者测试适用，则“所有者 / 运营者应在启动或使用软件或平台之前进行洗钱 / 恐怖融资风险评估，并采取适当措施，以持续性和具有前瞻性的方式管理和缓释这些风险。” 8
货币服务企业如何安全地参与去中心化金融项目？
- 在参与去中心化金融平台项目之前对风险敞口进行预筛查。
- 参与后对去中心化金融平台进行持续监控。
- 根据风险为本的方法调查并向公司监管机构报告可疑活动。
Ari Redbord，TRM 实验室法律和政府事务主管，华盛顿特区，[email protected], Twitter: @ARedbord
币圈“生还者”报告：这里有100种“死法”避免因去中心化金融（DeFi）詐騙而損失資金的六種不同方法 ，比毒品更容易让人上瘾
自2008年比特币诞生，以比特币为代表的虚拟币开始频繁出现在大众的视野之中。 经过十几年发展，虚拟币也逐渐建立了一套属于自己的生态圈。 然而虚拟币生态圈并不健康，它是畸形的、不公正的。 不论是庄家、交易所、机构投资者、散户，还是一级市场、二级市场，所有参与方都在进行 博弈，各个参与方都知道自己在玩一场有“剧本”的游戏，不论是虚拟币交易所的宕机、还是庄家暗中操控币价、甚至投资者买ICO项目的新币，其中猫腻各方其实都“心知肚明”。
记者：潘婷 张寿林 涂颖浩 易望奇
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DeFi 去风险：分析去中心化系统中的系统性风险
为了展示高阶网络与所经历的最小/最大冲击之间的关系，我们使用传统的银行网络来模拟市场冲击和传染事件，其灵感来自Stuart Gordon Reid。我们创建了一个包含大约 50 家银行的银行间网络模型。然后我们统一生成一个介于 50 到 2500 之间的随机数来表示网络中的连接数（节点是随机选择的）。当连接数等于 50 时，每个 bank 仅连接到另一个 bank。理论上，当连接数等于 2500 时，所有 bank 都是互连的。
区块链环境中的系统性风险
唉，我们发现自己在重复一句古老的格言：闪光的不是金子。由于对中心化治理形式不可避免的需求，以及共识机制具有具体权力的趋势，区块链系统只有一种去中心化的错觉。由于高杠杆和流动性不匹配，DeFi 尤其表现出许多漏洞。在某些应用中，如果发生冲击，内置的互连性会导致级联故障的可能性很高。
DeFi 和 CeFi 避免因去中心化金融（DeFi）詐騙而損失資金的六種不同方法 在加密领域的主要区别在于，金融服务是通过智能合约实现自动化，还是由中心化中介机构处理以及稳定币设计的处理
系统性风险缓解
预言机系统是智能合约的喉舌，这经常被认为是一个关键的故障点。可以在流行的去中心化预言机服务 Chainlink 中找到最好地检验这一主张的案例研究。
Chainlink 构建了一个模块化而非单一的系统，以确保风险不会集中在一个预言机中。这将创建n 个不同的预言机节点 < O 1 , O 2 , . O n >的集合，每个预言机都联系自己不同的数据集源。
Chainlink 防止级联故障的最佳方法之一是防止预言机相互复制。想象一个预言机O z 观察另一个预言机O i的响应并复制它。这可能会通过减少数据源的多样性导致安全性减弱，从而导致整个系统产生错误的响应。Chainlink 通过提交/显示算法避免了这种情况。下面的算法显示了一个保证可用性的协议，给定 3 f + 1 个节点。只有在做出所有承诺之后，Oracle 响应才会重新提交，并暴露于潜在的复制中。这排除了作弊预言机复制另一个预言机的响应。
给定总共 3f + 1 个节点，最多f将有缺陷，这意味着至少有 2 f + 1 将在步骤 4 中发送承诺。这些承诺中最多f来自有问题的节点，因此至少有f + 1 来来自可信赖的节点。由于单个值A上的至少一个f + 1 承诺必须来自诚实节点，因此很明显，A或聚合响应将作为算法的结果是准确的。
缺乏共识是系统性风险
拜占庭将军问题，由Lamport、Shostak 和 Pease在 1982 年提出。该问题指出，有一支军队散布在城市周围，由一名将军和 n-1 名中尉组成。军队正准备攻击一个共同的敌人，但尚未决定何时发动攻击。只有全军同时冲锋，攻击才会成功。通过来回发送信号，将军和他的副手必须就最佳打击时机达成一致。然而，有些副官是叛徒，这意味着他们可以对自己的决定撒谎。
传统的金融系统不是 BFT 避免因去中心化金融（DeFi）詐騙而損失資金的六種不同方法 系统。TradFi 仍然成为不诚实或错误信息输入的牺牲品，因此，灾难接踵而至。这个问题是如此普遍，以至于墙上的一个裂缝最终可能升级为整个房子的破坏，可以这么说。
如何保障未来
改善 DeFi 的底层基础设施，需要公共监管机构和私营部门参与者的广泛努力。过去，监管倾向于将两者结合起来，更全面的政府监管时期源于系统性危机，或私营部门未能执行自我强加的标准。
一般而言，自我监管在限制危机和保护客户方面越有效，国家监管就越难获得政治支持。因此，整个 DeFi 监管框架将受到私营部门自我监管举措的类型和有效性的重大影响。风险保险公司、DeFi 服务提供商和最终用户都将从系统安全水平的提高中受益，这会产生很多激励机制。保险提供商已经在指导智能合约安全最佳实践方面做出了贡献，但是，深思熟虑的尝试永远是有空间的，开发保险产品，开发标准和技术以降低灾难性的可能性事件及其附带损害都是值得的。
最后，与传统金融相比，更高程度的数字化、透明度、自动化和拜占庭容错是 DeFi 避免因去中心化金融（DeFi）詐騙而損失資金的六種不同方法 在缓解系统性风险方面的主要技术优势。去中心化清算功能并以成比例的方式在网络成员之间分配这些杂务（即：定向链接≤节点）是理想的基于区块链的风险缓解解决方案。DeFi 中使用的开源代码和可公开验证的账本越多，就越容易构建自动化风险模拟、压力测试、监控、预警信号、断路器、保险范围、索赔处理、报告和其他集成形式的风险管理。
（编者注：本文为海外译文，仅为观点分享，不构成任何投资建议。）
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