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给新手的加密货币投资指南

中國宣布加密貨幣交易違法 比特幣

央行《通知》以指導性為主,後續具體案件的偵辦由公安機關負責, 目前無法可依,因此接下來兩高可能要出司法解釋。 如果司法解釋出來前還不撤,屆時麻煩就大了。

比特币再次去中国化:火币、币核等13家机构宣布退出大陆

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中國再打!司法部門正研擬定罪量刑;定性加密業務屬違法、交易合約無效

中國再打!司法部門正研擬定罪量刑;定性加密業務屬違法、交易合約無效

中國在 924 監管事件終將加密業務明確定義為非法、相關交易均不具備法律效力。但由於央行的公告不具備法律效力、僅屬方向定調,據傳各級司法機關正研擬如何為加密業務定罪量刑、方便後續執法;與此同時,不少小平台趁著一線交易所退出後積極攬客、遊走法律邊緣。
(前情提要: 打壓加密貨幣還有下一步?中國官媒預告:更多「切中要害」的監管措施還在路上 )
(事件背景: 中國央行突發難 : 境外交易所服務中國也算非法金融活動、虛擬貨幣不具法償性;BTC ETH急挫7% )

中 國 924 監管事件餘波未消,在火幣等超過 24 家加密服務商陸續宣布終止服務或清退中國用戶後,據傳中國司法部門正積極研擬為加密業務定罪量刑,預計後續便會出台新司法解釋。

中國人民銀行在 9 月 中國宣布加密貨幣交易違法 比特幣 24 日頒布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,明確將加密貨幣業務定義為非法金融活動、相關交易合約均無法律效力,國家發展改革委員會也將挖礦行為定義為淘汰類產業,相關舉措引動中國境內的加密產業全面大逃亡。

反對加密貨幣成為金融產品

  • 明確稱 USDT 不受法律保護
  • 提供加密貨幣「定價服務」違法
  • 提供「交易資訊中介」也屬違法
  • 境外交易所得境內人員不能逃避法律責任
  • 涉及加密貨幣交易的合約無效、違反公序良俗

換句話說,中國政府已正式定調加密業務違法、相關合約均無實質法律效益,反對加密貨幣成為一種金融產品

《公告》尚無法律效力、各部門研擬定罪量刑

不過,由於人民銀行頒發的公告類似「指導原則」,尚不具備法源效果,是故中國的司法機關正對加密交易、挖礦等業務進行研究,探索定罪量刑的具體路徑

央行《通知》以指導性為主,後續具體案件的偵辦由公安機關負責,

目前無法可依,因此接下來兩高可能要出司法解釋。

如果司法解釋出來前還不撤,屆時麻煩就大了。

交易所:早有預見,只是沒想到來得這麼快

火幣的內部人士表示,在當時火幣便已經制定好清退計畫,原定在 2022 年 6 月 30 日完成清退,但由於央行在九月底發難,也只能提前執行。

今年春節後我們就已經做好準備,比如監管要求我們下線哪個產品,我們就可以立即下線。

原定計劃是在年底前下線相關業務,但央行《通知》一下發,我們就感覺形勢不妙,於是 9 月底就趕緊執行清退計劃

一線交易所撤退、小平台趁機攬客

《每日經濟新聞》記者在小平台的宣傳貼文下留言、取得連繫後,發現該平台仍持續宣傳加密貨幣的高收益率,且不斷宣稱自己「不會跑路,是全球前 15 大的交易所」。

傳言成真,比特大陸正式宣布:10/11 中國宣布加密貨幣交易違法 比特幣 螞蟻礦機停止向「中國」發貨

富爸爸作者找到原因了?清崎:中國定調加密業務違法,是為數位人民幣鋪路

SBF評論中國924監管事件、FTX證實總部從香港遷至巴哈馬

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央行:虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动 坚决依法取缔

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中國宣布加密貨幣交易違法 比特幣

一、前言

二、虚拟货币的界定

虚拟货币虽然称作货币,却与货币不同。欧洲中央银行在2012年《虚拟货币项目》报告中定义虚拟货币是“没有监管的、由开发者开发和管理的、仅在特定虚拟网络世界中使用的数字形态的货币” [1] ,后又在2015年《虚拟货币—进一步研究》报告中,进一步定义虚拟货币不是合法货币,不是由合法的中央银行、信用机构或者电子货币发行机构发行的、但是在某些情况下可以作为货币替代物的价值的数字表现形式。中国人民银行发布的通知、公告中也提到,虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性,不能作为货币在市场上流通使用。其本身是一种存在于网络环境中的特殊财产,不具有实物形态。常见的虚拟货币包括游戏运营商开发的游戏币、互联网运营商发行的用于运营网络空间的特殊虚拟货币以及基于加密技术和P2P技术计算出的电子数字网络加密币(如比特币)。

(一)虚拟货币的起源及发展

(二)虚拟货币的法律地位

1、美国

在美国,比特币被认为是一种非货币化的财产类商品。作为最早使用比特币的国家,美国对比特币的研究也较为成熟。2013年,美国联邦参议院举行的听证会承认了比特币是一种合法的金融服务。 [2] 2014年,美国国内税收署(IRS)将比特币等虚拟货币作为财产对待,并正式对比特币进行征税。2015年,美国期货交易组织(CFTC)公开宣布以比特币为代表的虚拟货币是商品,并对其实施同等的监管措施。 [3] 2017年,美国统一法律委员会通过了《虚拟货币商业统一监管法》,认为其是一种数字价值的体现,但不是国家的法定货币。 [4] 该法案为虚拟货币的商业使用建立了一个法律框架,以便对虚拟货币商业活动更好的监管。

2、德国

在德国,比特币被认为是一种非货币化的金融工具,但是征税时比特币与法定货币具有同等地位。德国金融监管局在2011年出台的“金融工具”备忘录中赋予比特币与外汇同等的地位,规定它为一种记账单位而非法定支付手段。2018年,德国政府在一份指导性文件中指出:用户如果使用比特币进行支付,那么政府将会赋予比特币法定货币的地位,不会对其征收税款。 [5]

3、日本

4、中国

三、我国关于虚拟货币的政策监管态度

(一)比特币诞生前后对以“游戏代币”为代表的的虚拟货币无监管时期

虚拟货币的监管政策是随着虚拟货币在实践中不断发展的样态而逐步调整的。在以区块链技术为基础的“比特币”为代表的虚拟货币诞生以前,虚拟货币仅特指流通于特定网络虚拟空间中的,用于购买虚拟世界中的商品的特定道具。这种虚拟货币多表现为网络游戏中的游戏代币,其在实践中所产生的风险多为因与法定货币双向兑换而为网络赌博的滋生提供了土壤。因此,这一时期的监管政策集中于对网络游戏运营企业发行网络游戏虚拟货币、网络游戏虚拟货币交易服务企业为虚拟货币提供平台化服务的限制,以及打击因虚拟货币而引发的网络赌博问题。